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JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 08.294.224/0001-65
NIRE JUCESP 35.300.333.578

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2014, às 10h00min, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, Torre 3, 27º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (SP).

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Sr. JOSÉ AURIEMO NETO - Presidente; e Sr. CLÁUDIO AUGUSTO BONOMI - Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 20, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

(1) Tomar conhecimento de renúncia apresentada nesta data pelo Diretor Presidente. O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia apresentada, nesta data, por JOSÉ AURIEMO NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 25.687.342-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 256.393.178-92 (Anexo), e que terá efeitos a partir do término do dia 30/04/2014, ao cargo e respectivo mandato como Diretor Presidente estatutário da Companhia. Os conselheiros aproveitaram para agradecer os relevantes serviços prestados e por toda a dedicação ao longo do período em que exerceu o mandato. Com a presente renúncia, atende-se e tem-se por atendido o Artigo 4.4 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

(2) Eleição de novo Diretor Presidente. O Conselho de Administração elegeu para exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 01/05/2014 e com mandato até 01/05/2017, o Sr. EDUARDO SILVEIRA CAMARA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 4.113.009-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 356.551.608-97, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, Torre 3, 26º andar, que acumulará o cargo de Diretor Presidente com o cargo de Diretor com Relações com Investidores, conforme autorizado pelo Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Eduardo Silveira Camara.

Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, a partir de 01/05/2014, por: (1) DIRETOR PRESIDENTE e de RELAÇÕES COM INVESTIDORES: Sr. EDUARDO SILVEIRA CAMARA, acima qualificado; (2) DIRETOR FINANCEIRO: Sr. ANDRÉ LUIS RODRIGUES, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 17.570.614-1 SSP/SP e inscrito perante o CPF/MF sob nº 123.569.108-08.

Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS:

Presidente: José Auriemo Neto

Secretário: Cláudio Augusto Bonomi

Membros do Conselho de Administração:
José Auriemo Neto
Eduardo Silveira Camara
Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
Cláudio Augusto Bonomi
Richard Barczinski
Victor Henrique Foroni

Certifico que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

CLÁUDIO AUGUSTO BONOMI
SECRETÁRIO

Última Atualização em 28 de Abril de 2014

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